开启辅助访问
 找回密码
 立即注册
城市+ 一带一路 京津唐 查看内容

涉案资金2亿余元!两个特大跨省“套路贷”团伙落网!

2019-4-16 15:44| 发布者: 索拉| 评论: 0

摘要 :     今年央视3.15晚会曝光“7.14高炮套路贷”后,引起了邢台市公安局桥西分局党委高度重视,迅速对辖区发案进行排查梳理,细查深挖,经大量工作,通过对一点点细小线索穷追猛打,连续奋战四个多月,打掉了两个特 ...
  
  今年央视3.15晚会曝光“7.14高炮套路贷”后,引起了邢台市公安局桥西分局党委高度重视,迅速对辖区发案进行排查梳理,细查深挖,经大量工作,通过对一点点细小线索穷追猛打,连续奋战四个多月,打掉了两个特大跨省“套路贷”团伙,涉案资金2亿余元,受害人1500余人,抓获犯罪嫌疑人万某良、潘某伟、潘某调(女)等16名犯罪嫌疑人,查获作案用计算机11台,手机37台,群呼设施1台,喷漆罐若干,冻结帐户资金100余万。
  2018年11月23日14时许,邢台市公安局桥西分局刑警三中队接李某(女)报警称:2018年5月,其因个人消费需要,从网上申请贷款1万元,网上签订了年息24%的“阴阳合同”,但通过微信联系放贷人后,放贷人提出的实际利息为7天30%,并且要扣除砍头息3000元,实际到手只有7000元。随后,犯罪嫌疑人以可以提高贷款额度为由,引诱受害人李某继续贷款,以贷养贷,使用他人虚拟身份,从嫌疑人开办公司的其他房贷人员处继续借贷。截止李某报警时,犯罪嫌疑人共向李某放款78次,累计金额1933200元,受害人还款4078800元后,仍欠本金60余万元,此时李某已无奈承受高额服务费和利息。还款逾期后,嫌疑人从南京到邢台李某处,要求李某提供高档住宿,同时对李某身边朋友、亲属使用电话轮流轰炸,利用PS手段,制造羞辱、胁迫受害人的照片、视频,对受害人李某进行精神要挟控制,并一直采用上门油漆喷字等暴力方式进行催收索要贷款。
  刑警三中队民警接警后感到案情严重,立即将案情上报分局,分局党委立刻成立了以党委书记、局长杨发平为组长,主管刑侦的副局长刘智勇和刑侦大队长吉占芳为副组长,刑警三中队、情报中队及扫黑除恶专业队为成员的专案组,全力侦破此案。
  要在不知道嫌疑人姓名、身份、住址、长相,又是在跨省地域等情况下,仅凭受害人李某提供的微不足道的一点线索进行破案,这就犹如大海捞针。面对眼前的实际困难,专案组民警并没有丝毫畏难情绪,立即通过调取相关微信、电话等信息,分析研判,寻线追踪。经过不懈努力,最终仅查获一点点有用线索:向李某放贷的是江苏南京市一网贷公司和浙江瑞安市一网贷公司。而这两地网贷公司的共同特征是:放贷以7天和14天为期限,以贷养贷,利息更是随之猛长,催要还贷手段更是极其顽劣,这种网络“套路贷”被央视今年3.15晚会曝光称之为“7.14高炮套路贷”。在明确犯罪特征和侦办方向后,专案组民警立即返回南京、瑞安两地开展工作。
  历经四个多月的艰辛工作,专案组民警在放弃了元旦和春节休息,顶着各级领导节日名义上的慰问和关怀,实际上是一种变相的询问和督导,和今年央视3.15晚会曝光“7.14高炮套路贷”的巨大压力,他们心里却只能默默承受,变压力为动力,对该案穷追究不舍,克服了仅凭微信难以确定嫌疑人身份,在南京和浙江考察时对当地方言、口音听不清楚等重重困难后,最终在邢台市公安局网监支队的技术支持下,查明了南京以万某良为首,以下辖公司财务业务员刘某阁、刘某、万某利、张某、向某霖、王某鹏、金某厚、宋某航等9人组成的南京快易达网贷公司网络“套路贷”团伙,和浙江以潘某伟、潘某调为首,下辖公司何某洁、张某雷、潘某余、陈某丰、曾某彩等7人组成的浙江瑞安卡朋网络“套路贷”团伙的违法犯罪现实。
  2019年3月19日,根据前方侦查员反馈的情况,专案组立即组织了20余名民警,专程从邢台乘车返回南京和浙江准备对两个“套路贷”团伙成员同时进行抓捕,可当全体抓捕民警到达南京和浙江后,前方侦查员却反馈了一个始料不迭的新情况,在邢台抓捕民警乘车到达南京前2个小时,南京快易达网贷公司团伙成员却在老板的组织下,已经集体出发去云南丽江进行旅游。经过专案组认真分析研究,为不对浙江瑞安卡朋网络“套路贷”的团伙成员打草惊蛇,使之漏网,最终决定,停止对两地犯罪嫌疑人的抓捕行动,此次南京、浙江抓捕行动无功前往邢台。
  2019年3月26日,根据前方侦查员反馈的可靠情报和综合研究分析,专案组迅速决策,果断强化力量,组织40余名民警,连夜行动,再次驱车上千里,跨区南京、浙江两地,同时统一收网,悉数抓获南京快易达网贷公司犯罪嫌疑人9人,浙江瑞安卡朋网络“套路贷”犯罪嫌疑人7人,并于3月27日和3月29日分别将16名犯罪嫌疑人悉数押解回邢台。
  目前,14名涉案嫌疑人被刑事拘留,2名女嫌疑人因怀孕被取保候审,通过涉案帐本获知的分布在全国各地的1500余名受害人正在逐一寻找,涉案的2亿元资金正在同步追查之中,大量的考察取证工作也在同时进行中。在此,邢台桥西警方呼吁,请广大群众提高自我防备意识,谨防被骗受害。已经受害的群众,请主动联系警方,尽可能将损失降到最低。
  来源:邢台桥西发布
 
登录 发布 返回顶部