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【迎庆一号】三个赌友开公司赌徒大多是股东——我局成功侦破“2018.7.20”网络赌博案 ...

2019-4-16 10:24| 发布者: 索拉| 评论: 0

摘要 : 经过长达8个月时间的艰辛侦查,日前,我局成功侦破“2018.7.20”网络赌博案,抓获涉案违法犯罪嫌疑人30余人,收缴涉案“抽头”赃款40余万元,陈某、姚某、李某等11名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。  3个赌友开公司轻 ...


经过长达8个月时间的艰辛侦查,日前,我局成功侦破“2018.7.20”网络赌博案,抓获涉案违法犯罪嫌疑人30余人,收缴涉案“抽头”赃款40余万元,陈某、姚某、李某等11名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。

  3个赌友开公司  轻松入帐200余万元

  “我准备在网上建个群靠赌博来赚钱,按照公司的运营模式来操作,你们和我一起干。”2018年2月,蓬安男子陈某找来姚某、李某两位赌友,说出了自己想建个网络赌博公司的想法。“现在大家都喜欢在网上玩了,新鲜更刺激,这个想法超前,肯定能赚到钱。”姚某、李某、陈某三人一拍即合,说干就干。
  
(群内玩家赌资结算截图)

  没过多久,陈某便私自由互联网上建立了“老铁牛牛”赌博群,姚某、李某也就成为了该赌博公司的三大股东之一。该赌博群是以“斗牛牛”的方式进行赌博,每赌一局分20把,按胜负分数一分对应一元现金进行资金结算,每局抽取最大赢家分数的10%作为抽成,输家将实际所输分数对应的钱通过微信或支付宝转与当班财务,当班财务再按其所赢分数对应的钱通过微信或支付宝转与其余赢家。
  “要赚更多的钱就必须扩大运营,每个人都要发展小股东,让更多的人参与进来,然后进行公司化管理。”陈某在股东会上作动员。之后,他们以发展每人次5元、6元、7元不等的价格,主要通过微信等方式去招募参赌人员,按招募的参赌人员人(次)数进行分成。
  为保障赌博活动的正常运转和管理,他们专门设立了股东群、财务群、对账群,招揽刘某等5人为财务工作人员,付给每人每天600元、800元不等的报酬。财务人员结算参赌人员胜负、统计汇总当天账目及获利情况,每天的账目核算后,将获利资金以微信或支付宝转账的方式转给每位股东。
  在陈某、姚某、李某三人的精心运筹之下,这个网络赌博公司吸引力越来越大,越来越多的人深陷其中。何某、刘某等长期进行网络赌博的人迅速被发展成了公司的“小股东”。2018年3月以来,陈某等人运营的赌博公司非法盈利达200余万元。

  网络赌博诱惑大     20余人下了水
  何某和该赌博公司股东之一姚某是高中同学,他也是个嗜赌如命的人。2018年春节同学聚会时,两人把酒言欢之际,姚某告诉他有个渠道既可以玩还可以赚钱,何某一听有这等好事,爽快地答应了老同学。就这样,何某成为了姚某名下的小股东,同时何某还通过微信、朋友群先后拉了几个网友到其名下,在该赌博群中去玩,这期间何某非法盈利达10余万元。
  
  
(涉案人员部分转账记录)

  “我先后输了有10多万,反正自己也要经常玩,干脆去拉一些朋友进来,还可以拿些分成。”身为股东之一的李某交代说,谁知自己越陷越深,最后自己的分成利润用来抵债都不够。
  “进来既可以玩,拉人进来还可以分成,就是输了还有一份分成可以拿。”这些“小股东”都认为划得来(合算的意思),而这种心态正是陈某等“大股东”所希望看到的。“老铁牛牛”赌博群成立以来,刘某、何某等6人成了里面的小股东,他们的同学、朋友纷纷被拉下水,涉赌人员达20余人。

  警方出击一锅端    老板和赌徒11人被起诉
  2018年7月,我局网安大队获取一条重要的网络赌博线索,在网上发现多人利用棋牌软件、微信开设赌场聚众赌博,涉案金额达50余万元。为了铲除这颗网络毒瘤,我局专门成立“7.20”专案组,对该案进行缜密侦查。
  
(群内部分赌资账簿)

  经过专案组民警的考察取证,成功核查出犯罪嫌疑人陈某、姚某、李某等人所运营的赌博公司,查出参赌违法嫌疑人达30余人。2018年11月,经过3个多月的秘密侦查,专案组展开收网行动。11月15日,专案组民警果断出击,一举将陈某、姚某、李某等主要犯罪嫌疑人成功抓获。截止目前,该案共抓获违法犯罪嫌疑人30余人,收缴涉案“抽头”赃款40余万元,扣押作案手机10余部。至此,“7.20”网络赌博案成功告破。
目前,该案17名违法嫌疑人被给予行政处罚。陈某、姚某、李某等11名犯罪嫌疑人被移送蓬安县人民检察院审查起诉。


  
  蓬安公安
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网络并非法外之地。近年来,随着科技信息的一直发展,一些不法分子在金钱的诱惑之下不惜铤而走险,开设网上赌场,通过棋牌软件、微信、“打麻将”、“斗地主”、“斗牛”等多种形式聚集人员参与赌博,不少人深陷其中。网络赌博不只使人萎靡不振,甚至是倾家荡产。在此,警方提示广大群众自觉增强法律意识,远离网络赌博行为,并踊跃向公安机关举报赌博违法犯罪线索。

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