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杭州警方通报8家P2P案情最新进展

2019-3-15 10:43| 发布者: naomi| 评论: 0

摘要 :   3月13日,杭州西湖警方通报了8家P2P案情进展,分别是“利得行”、“人爱金服”、“有融网”、“车蚁金服”、“佑米金融”、“圣贤财富”、“祺天优贷”、“湖商贷”。rr ①利得行r通告称,依法将该公司的法定代 ...

  
3月13日,杭州西湖警方通报了8家P2P案情进展,分别是“利得行”、“人爱金服”、“有融网”、“车蚁金服”、“佑米金融”、“圣贤财富”、“祺天优贷”、“湖商贷”。r>

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 >①利得行

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通告称,依法将该公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案嫌疑人移送至检察机关审查起诉。3月8日,依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的张某伟执行逮捕。

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查询相关涉案账户400余个,并调取相关公司工商注册资料80余份。

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冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金900余万元,查封涉案公司及人员相关房产2处。

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 >②人爱金服

  通告称,2019年3月8日,犯罪嫌疑人张某已被移送起诉至检察机关。
  公安机关返回上海调取嫌疑人银行流水账单,对接上海第三方公司调取数据,查明人爱金服平台开通第三方支付的具体细节。
  并督促平台技术服务人员退还涉案资金,新增回款8万元人民币,已打入公安机关涉案款专户内。
  
 >③有融网

  通告称,2月21日,程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。
  已查封新增安徽淮南涉案房产120余套。冻结满洲里乾有国际宝玉石买卖有限公司100%股权,预查封该公司名下土地60亩。
  并梳理出70多个个人账号及40余个公司及关联公司账号,调取新浪支付及上饶银行相关涉案账户内的买卖流水。专业会计事务所正加快审计过程。
  
 >④车蚁金服

  通告称,犯罪嫌疑人邱某、温某军、兰某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,犯罪嫌疑人缪某淼、徐某华、倪某庆涉嫌非法吸收公众存款罪,已于2019年2月27日移送审查起诉至检察机关。
  目前冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金650余万元,已全部打入公安机关涉案款专用账户,另查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。
  
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  >⑤佑米金融

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通告称,2月22日自检察机关退回补充侦查,目前正全力侦办当中。

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公安机关已于2019年2月22日对张家口市燃料公司财务经理齐某采取刑事拘留措施。

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2019年2月27日,已依法对廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某,张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人批准逮捕。赵某因疾病看守所不予收押,未执行逮捕。

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目前新增查封安徽、天津等地涉案人员四辆车辆,查封杭州地区房产三套。r>

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 >⑥圣贤财富

  通告称,已对涉案犯罪嫌疑人进行提审证人员采集证人证言,全力开展考察取证工作。
  目前查询、调取涉案银行账号70余个,涉案公司工商注册资料10余份;并对安徽淮南荣胜昕安房地产开发有限公司名下涉案房产情况作考察。
  现已追回公司收购中网国投投资管理有限公司赃款80余万,向公司借款方追回赃款150余万,已打入公安机关涉案款专户内。
  
 >⑦祺天优贷

  通告称,公安机关出差到天津、上海、北京等地查询涉案银行账户,调取第三方支付公司查询涉案数据,对犯罪嫌疑人杨某、王某、吕某进行传讯、提审。
  目前新增查封涉案房产一套。
  
 >⑧湖商贷

  通告称,2月25日本案自检察机关第二次退回补充侦查,目前公安机关正按照退查提纲开展补充侦查工作。
  分局返回广西南宁查明平台前实际控制人李某某在杭集资诈骗的犯罪现实。现李某某因涉及其他犯罪已被南宁警方执行逮捕。
  
  
 

  
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