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骗子只要四步,就骗走企业巨款...

2019-1-11 15:42| 发布者: 索拉| 评论: 0

摘要 :      “小A啊,我在外地开会,你先跟X总联系,  把合同款退给他。”  相信很多身为财务的小伙伴都十分相熟这句话。  无论是当面,还是微信、QQ,  或多或少都会从老板那听到过。  注意  主持着公司 ...
 

  

  “小A啊,我在外地开会,你先跟X总联系,
  把合同款退给他。”
  相信很多身为财务的小伙伴都十分相熟这句话。
  无论是当面,还是微信、QQ,
  或多或少都会从老板那听到过。
  注意
  主持着公司资金的财务,在骗子眼中就是
  挂着锁的人民币,只需开了锁,就是香饽饽了。
  

  南安的蔡小姐就遭遇了这样一场套路。
  老板突然加QQ
  12月11日,在公司上班的突然接到一条QQ好友申请,对方自称是公司的老板“蔡总”,说他在外面开会,让蔡小姐和广东的“曹总”联系,因为合同修改问题有一笔78万的款项要退还,并提供了一个电话号码。
  套路之下发来汇款单
  蔡小姐和“曹总”联系后,对方说本来已经和蔡总谈好合同并将78万的合同款会给蔡总了,但今天曹总公司董事会提出合同的第三项需要修改,所以还不能正式签订合同。
  与此同时,蔡小姐的QQ收到了“蔡总”发来的消息,称他自己会在周五和对方当面协商,蔡小姐只要把78万退还给对方即可,并发来之前的汇款单。
  汇款后想起打电话
  蔡小姐不疑有他地根据单子上的“曹总”账户汇进了78万,但过了一会儿又察觉不对劲才想起和老板电话确认,这才发现被骗,并第一时间报警。
  

  

  民警紧急止付挽回损失
  泉州市反诈骗中心民警接警后,迅速开展紧急止付工作。通过对被骗资金流向进行分析,发现资金已被犯罪嫌疑人通过第三方支付公司消费。通过多方渠道,民警最终联系上该第三方公司工作人员,成功止付被骗资金73万元。
  其实整个套路,在汇款前都存在巨大漏洞,只需蔡小姐打个电话和真正的蔡总联系就能发现这是个骗局。但偏偏她把汇款和打电话的顺序弄反了,所幸蔡小姐在被骗后第一时间报警,及时挽回损失。
  在这个大数据时代,你还是你
  但隔着屏幕
  你能确定对面的“他”是“他”?
  

  

  冒充消防队长却要买床?
  朋友引见过来的生意?
  12月7日上午,惠安的林先生收到朋友蔡先生的一条转发短信,对方自称市消防支队陈队长,单位有个地面硬化工程,想通过蔡先生认识做地面硬化的施工队,并留下一个联系号码。蔡先生想到林先生有做这方面的就直接转发短信给他。
  想成工程先垫付买床
  林先生与“陈队长”留下的号码联系后,谈论了一些关于项目的事情,但对方说要请示领导才能决定。
  中午“陈队长”又主动联系林先生说他们要买一批不锈钢高低床,但他本人不方便出面,让林先生联系对方留下的厂家电话。林先生联系后,厂家让他先行垫付118000元的高低床费用。林先生转账后“陈队长”又说需要床垫,让林先生再去联系。林先生联系后又垫付了91000元给厂家用于买床垫。
  “人情”送完人却消失
  买卖结束后“陈队长”让林先生下午5点到消防支队找他,但林先生从3点起再也联系不上厂家和“陈队长”才发现被骗,共损失209000元。
  

  骗子会通过互联网搜寻发布各行业广告信息的人员,通过广告预留电话联系,谎称自己是公安、消防、部队军官,以要与受害人合作为由,骗取受害人信任,同时又假借其另有一项业务需要垫付资金,让受害人现行垫付。受害人往往处于自身业务需求就帮骗子“垫付”资金,因此被骗。
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