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深圳南山公安通报8家P2P平台案件情况

2018-9-17 09:49| 发布者: naomi| 评论: 0

摘要 :   9月15日,深圳南山公安发布案件情况通报。  通报称,深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。并对8家P2P平台的案件情况进行了梳理,包括 ...

  9月15日,深圳南山公安发布案件情况通报。
  通报称,深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。并对8家P2P平台的案件情况进行了梳理,包括深圳市利民网金融信息服务有限公司(以下简称“利民网”)、深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(以下简称“牛牛通宝”)、深圳市福迈斯科技有限公司(以下简称“福迈斯”)、深圳市稳通金融服务有限公司(以下简称“零钱罐”)、 深圳发财猪金融服务有限公司(以下简称“发财猪”)及广东天天财富股份有限公司(以下简称“天天财富”)、深圳市中金黄金销售有限公司(以下简称“深中黄金”)、深圳市中融投咨询服务有限公司(以下简称“中融投”)。
  同时,深圳南山公安表示,希望投资人踊跃配合警方开展考察取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。
  在警方通报中,上述8家P2P平台案件的案情具体通报如下:
  “利民网”
  (一)南山警方对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审),帮助公司开展清退工作。
  (二)南山警方已对“利民网”实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作。
  (三)目前冻结的回款账号共计6489.6万元,比上周增加564.6万元。
  (四)本周安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计,继续追查资金去向。
  (五)已调取利民网公司托管在第三方的所有电子合同。
  “牛牛通宝”
  (一)2018年9月4日,“牛牛通宝”平台的股东马某、公司财务担任人拜某某,因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被南山警方依法刑事拘留。截至目前,该案共执行刑事拘留3人。
  (二)对于“牛牛通宝”涉嫌组织、领导传销案的组织者、领导者、在传销活动中起到关键作用的人员,南山警方已加大力度追究其刑事责任。
  (三)南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结。
  “福迈斯”
  (一)南山警方已提取公司全部服务器数据,掌握公司运营模式及人员组织架构。
  (二)继续加大对涉案人员打击力度,截至目前南山区人民检察院已批准逮捕刘某强,李某、郭某三人。
  (三)南山警方已督促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组帮助开展追赃挽损和清退工作。
  (四)南山警方已对本案中为非法吸收公众存款起帮助作用的公司及个人依法进行全面考察,目前已对两名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施。下一步,南山警方将对其他拒不配合的中介依法解决。
  “零钱罐”
  (一)南山警方继续加大对帮助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度,本周已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施。
  (二)南山警方督促各借款公司及个人加快还款进度,否则将采取相关强制措施。本周约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,督促其尽快还款,否则下一步将采取更严厉的措施。
  (三)本周追回赃款112万元,目前归集账户资金1276万元,并继续督促公司担任人陈某加大追款力度。
  (四)对深圳市稳通金融服务有限公司“零钱罐”APP平台非法吸收公众存款行为进行宣传、推广的第三方公司进行考察。
  (五)继续调取涉案银行账户,追查资金去向。
  “发财猪”
  (一)2018年9月14日,“发财猪”平台的控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有运营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案,公安机关将进一步核查。
  (二)该控股股东工作人员主动与投资人代表就有关债务处置方案的事宜进行了协商。
  (三)目前已对大量的涉案银行账户流水进行了调取,资金流向的审计以及涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进。
  (四)犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪、共同追赃工作,将密切与各地警方保持沟通和联络。
  “天天财富”
  (一)南山警方已于2018年8月8日对“天天财富”平台涉嫌集资诈骗立案侦查。
  (二)已提取平台全部服务器数据,掌握公司的经营模式及人员组织架构。
  (三)投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。
  “深中黄金”
  (一)南山警方已于2018年8月24日对“深中黄金”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  (二)2018年8月24日、2018年 8月25日分别对“深中黄金”担任人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。
  (三)南山警方已提取公司全部涉案电子数据,掌握公司运营模式及投资人投资情况。
  (四)案件正在进一步侦办中,南山警方将加大力度梳理涉案资金去向,为下一步追赃挽损做准备。
  “中融投”
  (一)2018年9月11日,南山警方对“中融投”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  (二)警方已对公司实际控制人邓某健(男,40岁)采取刑事拘留强制措施。

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