请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册

【舆情】9月打传报告(小心你身边的传销组织)

2017-10-13 14:10| 发布者: 南国红豆| 查看: 123| 评论: 0

摘要: 9月打传报告  在家就能创业,消费不用花钱,消费还可以全返,旅游可以免费,做微商挣大钱……如果看到有这样的一些宣传口号的“好事”,您可得当心了,这些是最新的传销骗局。随着虚拟经济、金融创新日益活跃,“ ...

9月打传报告

  在家就能创业,消费不用花钱,消费还可以全返,旅游可以免费,做微商挣大钱……如果看到有这样的一些宣传口号的“好事”,您可得当心了,这些是最新的传销骗局。

随着虚拟经济、金融创新日益活跃,

“互联网+”等新经济概念和模式延展,

以电子货币、电子商务为特征的金融运营体系

在带给人们方便快捷的同时,

不法分子利用互联网平台

从事传销违法犯罪活动也逐年增多,

传销模式升级换代傍上“互联网+”,

并且传销手段频频出现“新变种”。


  为了帮助大家更清楚地辨识传销,根据公开资料和报道整理了9月份里比较典型、影响较大的传销案例供大家参考。


9月已打击取缔的传销组织


利×利网络投资平台

涉案金额:1.4亿元

涉及人员:1万多名

涉案地区:全国各地


  明明“一穷二白”,却敢许以每天10%的投资分红,介绍他人参与还可获得1%—5%的提成,靠着这样的手段,一个网络集资犯罪团伙在短短40天的时间里非法募集资金1.4亿元,1万多名“投资人”遍及全国各地。9月27日,广州增城警方向媒体公布这一特大集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获赃款860余万元、高档汽车3辆、银行卡、数字证书等一大批,查封嫌疑人房产3处。

  据警方介绍,“利×利”平台吸引投资者的地方除了高额的投资分红外,还采用了传销的手法来发展投资者。介绍人发送一个链接给他人注册,而通过这个链接注册的投资者就自动成为介绍人的“一代下家”,而“一代下家”再发展的下家就成为介绍人的“二代下家”,以此类推,介绍人可获得“一代下家”投资额5%的提成,“二代下家”3%,“三代下家”及之后是1%……

南京“1040阳光工程”

涉案金额:5000万

涉及人员:550人

涉案地区:未知

  “1040阳光工程”,这类传销组织打着国家工程的旗号,对外谎称这是一个国家扶持的资本运作工程、一个可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展利国利民的好项目。组织者声称,参与人一旦投入份额,将会终身受益,拉满29人就可以进入“二平台”担任“老总”,投入69800元,最终可得到1040万元的回报。

  今年4月,南京市公安局雨花台分局接到市民陈某报警称自己被传销团伙骗了。随后,警方组成了专案组,并逐步查明了传销团伙的人员分布、内部结构、骨干力量等情况,于今年8月9日开展了集中清剿行动。9月15日,涉案的109名传销嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪被检察机关依法批准逮捕。


赋宝通集团

涉案金额:2千余万

涉及人员:千余人

涉案地区:江苏新沂市、连云港市、盐城市、宿迁市、上海市、安徽省、湖南省、河南省


 2017年1月,犯罪嫌疑人吴某某在新沂市高流镇某酒店内,成立“赋宝通集团”,该集团在没有任何实际经营活动的前提下,以购买“康恩贝高山铁皮石斛”为名,要求参与者交纳高额费用、注册账号、取得加入资格,以发展会员为目的获得高额回报,实施组织、领导传销活动。经初步查明涉案人员在江苏省新沂市、连云港市、盐城市、宿迁市、上海市、安徽省、湖南省、河南省等省市,利用开招商会、组织培训、分享经验、注册会员、授课等方式向社会不特定人群进行推广、宣传公司经营模式、奖励制度等,并通过微信群解疑答惑、上传下达成功帮助该公司吸收会员一千余人,涉案金额2000余万元。

  目前,犯罪嫌疑人吴某某、王某某已被新沂市检察院依法批准逮捕,其它10余名骨干成员被新沂警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

灵山“国家扶持行业”传销

涉案金额:1500万

涉及人员:未知

涉案地区:未知


  据警方介绍,该传销组织通过电话、交友软件邀约等方式,打着“国家扶持行业”的旗号,对外宣称从事所谓的“纯资本运作”、“ 连锁经营”的项目,诱骗亲朋好友或各地群众前来灵山考察,随后,将他们拉拢加入传销组织。按照“五级三晋制”将传销人员依次分为实习业务员、业务组长、业务主任、经理、高级业务员(老总)五个职级。“老总”负责管理自己旗下的团队,经理负责向“老总”汇报旗下人员的申购情况,传达老总通知、指示信息,组织下线人员开会,学习“行业”文件,对下线人员进行培训、计算和发放体系内各层级人员的提成,即所谓的工资。

  目前,犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

UC摩根美中众筹理财传销

涉案金额:700余万

涉及人员:300多人

涉案地区:广州、佛山、清远等地

  这个名为UC摩根美中众筹互联网理财产品是以郑某杰为首在网上以兑换外币业务为幌子的网络传销组织。该网络传销组织主要使用名为UC摩根美中众筹理财平台进行传销活动,用高收益利诱他人加入和以高提成引诱加入者发展下线,组织呈金字塔结构,分工明确,按级别管理并提成,其高额提成是通过统计发展下线的人数的多少,相应获得直推奖、团队奖、代数奖等奖励,涉案受害人高达300多人,对社会造成恶劣的影响。

  据该网络传销组织头目郑某杰交代,该理财产品分9000元、27000元、81000元等3个等级,发展下线越多,级别越高,收益也越高。经初步核查,该案涉案金额达700多万元人民币。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕,案件还在进一步侦查中。

马克币

涉案金额:超过100万

涉及人员:73人

涉案地区:未知

  2015年4月,犯罪嫌疑人郑某积极地伙同梁某、沈某等人通过散发宣传册、开展讲座等方式向他人传授“虚拟货币”、“马克币”等概念以及市场推广的技巧,并以高额分红为诱饵引诱他人以缴纳45220元人民币购买一单虚拟马克币筹码。以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据,引诱参加者继续介绍和发展下线形成层级。

  截至案发,郑某伙同沈某共引诱、发展虚拟马克币会员人数达73人,形成的组织层级达7级,涉案金额超过100万元。

布衣互助

涉案金额:100万

涉及人员:6000人

涉案地区:义乌

  2015年秋,吴某、张某、孙某等人凑了两万元钱,由孙某出面,通过百度搜索购买了一个投资平台,经改版后命名为“布衣互助”。这个所谓的“互助投资平台”创立后,四人进行了分工,由精通网络的孙某负责平台维护,吴某、张某、徐某负责发展人员,操作模式颇具诱惑力:投资者可到该平台注册为会员,缴纳100元账号激活费后即可投资,投资额为每个账号1000~20000元不等。投资前,投资者需逐级向上线购买“感恩令”,即购买门票,“感恩令”金额为投资额的1%。平台鼓吹投资者,每月最高可达到投资额90%的高回报。此外,该投资平台还规定了动态的奖励,直接推荐投资者的(即拉人头),可获得投资额的10%作为直推奖收益。

  义乌警方表示,这种投资模式就是典型的传销模式。

民间自愿互助理财

涉案金额:未知

涉及人员:未知

涉案地区:未知

  据河北省三河市公安局通报,2017年3月20日8时许,市民李某某等人报警称:顾某某、陈某等人以“民间自愿互助理财”资本运作为名,在三河市燕郊开发区某小区拉人头,发展下线,进行传销犯罪活动。

  接到报警后,三河市公安局高度重视,立即对报案人反映的问题展开调查。经查,该传销组织由下往上划分为六个级别分别是:发展层、A岗、B岗,C1级别、C2级别、C3级别,其中顾某某属C2级别,陈某属C3级别。

  2017年9月12日,三河市公安局民警通过跟踪调查和信息研判,一举将犯罪嫌疑人顾某某抓获。经讯问,犯罪嫌疑人顾某某(男,江苏省淮安市人)对组织领导传销活动的事实供认不讳。



9月涉嫌传销的组织



◆ 汇广北京.恒辉新能源

  近有一个号称“汇广北京.恒辉新能源”的投资的项目,在全国各地行骗,其在辽宁,浙江,上海,北京,四川等都有窝点。以高额回报为诱饵,进行传销经济诈骗。具体操作如下:

投资一份6.5万,按份投资,每人最高六百万。一份每月返3600,两份每月返9600。 为期36个月。第一上线每月可以抽你的本金3%,第二上线2%,第三上线1%。言下之意,你拉三个人进来买13万,每月可以得9600+3900+2600+1300=17400。你七个月可以回本,接下来的29个月白拿每月17400。发展下线你和你的上线都有抽成。

  所谓投资的化肥厂只是一个幌子,其本质就是用下线的钱支付上线的高额利息,一旦没有下线进来资金链断裂,或者国家介入管理了,那么一切的一切都是泡影。


◆ 湖南泽慕电子商务有限公司

  最近,长沙市工商局开福分局接到多名投资者投诉:湖南泽慕电子商务有限公司招纳会员,并给会员高额返利,同时还采取拉人头的方式进行推广。执法人员决定立即对该公司展开执法检查。

  一名自称是该公司教育部门负责人的田姓男子承认,该公司确实有招纳会员并给会员高额返利的行为。在讲课的黑板上可以看到:所谓的会员制度,投资3000元成为会员,赠送产品并获得积分。每个工作日享受60元的分红,共返利100天。分享一个朋友获得20元每个工作日的返利,共返利180天。

  经过长沙市工商局开福分局经济检查局调查,湖南泽慕电子商务有限公司的行为已经涉嫌非法集资或传销。目前已经联合相关部门对该公司展开进一步取证。


◆ 莱特中国

  9月6日消息,央银等七部委9月4日发布关于防范代币发行融资风险的公告,非法代币发行融资活动被正式叫停。昨日,据报道,国内“代币”网站“莱特中国”被曝圈钱跑路,投资者资金不翼而飞。

  据报道,最近接到观众的投诉,说他们投资的虚拟货币网站突然间消失了,被举报的这家网站名叫莱特中国,资料显示,这家网站发行了一种新的虚拟币,消失前正在集资阶段。

工信部的网站备案系统显示,这家公司真正的名字并不叫莱特中国,而是叫瑞通光泰。按照资料显示的信息,央视财经来到公司注册地址,却根本找不到这家公司,电话也打不通。






  当传销遇见互联网,一种新型违法犯罪形式——网络传销诞生了。近年来,网络传销呈蔓延趋势,受害者不断增加,严重影响了群众生活。





如何甄别网络传销?网络传销有哪些特征?人民公安报记者就网络传销的相关问题,采访了公安部经济犯罪侦查局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军和民警艾琦。

拉人头、收取入门费是传销不变的本质特征 

巨额利润、美好“钱”景……这是网络传销宣传的“关键词”。但无论传销组织如何花样翻新,核心手段无外乎两种:

1

利用人们贪图小便宜的心理进行引诱;

2

以“创新创业”为幌子进行欺诈。

鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋