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全市打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式暨新闻发布会

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发表于 2019-1-31 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  
  

  
  
  打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还典礼暨新闻发布会
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  为贯彻落实青岛市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议部署要求,突出追赃挽损与破案打击并重,今日在青岛市公安局新闻发布厅举行了打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还典礼暨新闻发布会,向社会各界通报全市打击治理工作成效,动员广大群众踊跃参与,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。
  
  返还涉案资金
  
  近年来,电信网络诈骗犯罪多发高发,新骗术层出不穷。市反诈中心对2018年全省电信网络诈骗犯罪发案情况,进行了统计分析,从作案手法看,发案数排名前三位的是刷单类诈骗、贷款类诈骗、冒充熟人类诈骗;从诈骗方式看,网络类诈骗占总发案量73.86%;电话类诈骗占比20.3%;短信类诈骗占比5.13%。我市反诈中心,坚持哪类电信网络诈骗犯罪突出就重点打击哪类犯罪,一直将打击治理的矛头对准群众反映强烈的突出问题,一直提升工作质效,维护群众切身利益。仅去年一年,就为群众避免和挽回经济损失1.94亿元。今天将集中返还涉案资金388.68万元,涉及全市8个区市,均为2018年公安机关与金融部门密切协作快速止付冻结,现已查明权属关系,具备返还条件的部分涉案冻结资金。
  ● 接警处置能力明显提高
  
  
  依托市反诈系统,进一步完善接警处置工作机制,对所有接警信息针对电信网络诈骗的通信和资金流转渠道做好处置干涉,及时截断诈骗链条,切实做到接警准、处置快、效果好。对部、省平台推送的疑似受害人信息,及时组织警力电话提示或出警劝阻,防止群众受骗;对受害人报案或群众举报的涉案银行账户,及时通过公安部侦办平台和各银行金融机构开展止付冻结,最大程度避免或减少群众财产损失。
  ● 预警宣防成效明显增强
  
  市反诈中心会同人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、老龄委、青岛电视台等多部门通过编排舞蹈、快板、相声等文艺节目,主题巡回演讲,发放宣传材料等形式深入社区、企业、学校等多场所开展多层次的反诈宣传活动。结合“十个一”系列宣传活动,与山东科技大学建立反诈宣传教育实践基地,以点带面开展反诈宣传活动,同时踊跃推动与青岛25所高校联动开展“无诈校园”宣传活动,先后会同中国海洋大学、中国石油大学、青岛大学、青岛科技大学等十余所高校,累计组织5万余名大学生举办防备电信诈骗主题讲座,收到了良好的宣传效果。根据出现的高发、多发警情和诈骗手段,制造各类防备电信诈骗视频的宣传片、安防微讲堂宣传专栏、海报、展板、宣传贴、扑克牌、日历等宣传材料,通过青岛公安微信公众号向社会发布预警信息和防备常识,并投放至青岛地铁等公共场所,开展宣传工作。联结中国海洋大学制造“慕课”网络教学视频,组织在校大学生在线学习的方式,宣传防备电信诈骗常识。全年共发布预警信息900余篇,巡回宣讲80余场,张贴发放宣传材料3万余份,制造视频短片20余部,编排相声、快板、舞蹈等反诈文艺节目并演出80余场,联结青岛广播电视台“生活在线”“今日”“老梁说事” “梁警官说平安”等栏目开展安全防备宣传150余次。
  ● 破案打击力度明显加大
  
  市反诈中心牵头各基层反诈专业队,改变以往各分、市局单打独斗、个案侦办的工作模式,紧密依托公安部电信诈骗案件侦办平台、市反诈系统和执法闭环办案系统,将资金查控工作前置,对所有接警案件、群众举报信息,充分围绕涉案资金流逐案开展初侦初查工作,通过扎实细致的研判串并,对所有案件线索进行筛选和分类汇总,确定主攻案件和方向,同时调动各分市局反诈专业队进行警力优化配置,对类案实行规模化、一体化打击,全年市反诈中心牵头开展警情信息初侦初查6800余条,研判比对案件线索信息3800余条,比中嫌疑人线索210余条,使全市各级反诈部门对电信网络诈骗案件侦办工作逐渐构成了接警、资金查控、研判串并、线索核查、人员缉捕一条龙的工作模式,有效提升了破案打击效能。
  ●人民银行青岛市中心支行完善资金查控机制,有效支持公安机关侦办案件
  我市打击电信网络诈骗工作自开展以来,人民银行青岛市中心支行坚持以社会责任为已任,坚持共同防备、联结打击,筑牢金融业支付结算安全防线,阻断电信网络诈骗的资金转移通道,切实维护公众财产安全。
  与青岛市公安局等部门共同印发《青岛市电信网络新型违反犯罪涉案账户快速查询和紧急止付工作实施办法》,进一步明确流程、联动效能、信息共享等有效的工作机制。督导辖区商业银行、支付机构贯彻落实《银行卡收单业务管理办法》相关要求,牵头与市公安、银保监、网信办等部门开展整治非法交易银行卡信息专项行动,立案6起,移送起诉5人;2018年帮助公安部门共破获电信网络诈骗案件1312起,分别紧急止付、冻结涉案银行账户2882个、5682个,止付及冻结涉案资金共达2.57亿元。
  ● 青岛银保监局踊跃做好各项联动配合工作
  近年来,青岛银保监局认真落实银保监会相关工作部署,在青岛市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议统一组织领导下,密切配合公安部门严厉打击电信网络新型违法犯罪活动,有效维护了人民群众财产安全和银行业金融机构的合法权益。
  督促银行业金融机构严格执行《银行业金融机构帮助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,踊跃配合公安机关做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。推进涉案账户资金网络查控平台建设,督促银行业金融机构明确完成时限,严格按照有关技术规范,加快相关业务系统改造,确保网络查控工作高效、顺畅运行。持续开展网络查控平台数据品质优化等整改工作,进一步提升查控平台反馈数据品质,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。督促银行业金融机构配合公安机关对有关案件线索进行快速查询,责令相关银行机构对未认真履行客户身份识别义务的责任人进行内部问责。踊跃配合青岛反诈骗分中心运行,协调银行机构做好对接工作,实现涉案资金快速止付,2018年,辖区银行机构帮助公安机关紧急止付涉案银行账户2882个,止付涉案资金6284.6万元,冻结涉案资金1.94亿元,保证人民群众财产安全。
  ●通报五类发案量较高的诈骗手法
  
  一是网络刷单诈骗。此类诈骗发案数不断高居首位,特别是寒假来临,很多大学生热衷于在网上寻找兼职,成为诈骗分子重点侵害对象。犯罪嫌疑人假冒电商客服,通过短信或网络群发兼职刷单信息,以工作简单、赚取佣金多引受害人,他们发送虚假网站购物链接,要求受害人购买商品并付款,后返还购物款和小额佣金,尝到甜头的受害人很容易落入圈套,信以为真。之后犯罪嫌疑人便会以系列任务需要连续刷单、系统毛病等理由引诱受害人一直刷单,一步步诈骗钱财。
  在此提示大家:刷单是违法违规行为,不只会遭到查处还会给自己的财产安全带来隐患。请大家不要相信任何刷单工作的广告和推荐,自觉抵制任何形式的刷单行为。想要网络兼职要选择有验证保障的平台,从事合法合规的工作。
  
  二是网络购物诈骗。消费者在正规网站购物,由于有第三方平台的保护,相对比较安全。但诈骗分子常常会以受害人账号异常、系统毛病等理由诱使受害人跳出平台,在无保护的环境下直接通过红包或扫码转账。有的诈骗分子会冒充微商在朋友圈、网站发布虚假信息,以低廉的价格为诱饵,骗取受害人信任,继而以先付款后发货、缴纳买卖税等借口对受害人实施诈骗。
  在此提示大家:网络买卖要选择正规的平台,使用官方聊天软件,在买卖过程中不要随意点击对方发来的链接,更不要随意扫描对方发来的二维码。春节期间,很多商家打着“年末促销”的旗号吸引消费者,大家一定要注意甄别,不要轻易相信。  
  
  三是网络贷款诈骗。临近年关,很多个人或小型企业资金紧张,诈骗分子建立虚假网站或通过短信、QQ、邮件等方式群发信息,以“低息、无抵押、放款快”等“利好”条件吸引受害人贷款。受害人填写个人信息后,诈骗分子便会冒充银行工作人员,以协助提高贷款额度、缴纳保证金等理由实施诈骗。
  在此提示大家:办理贷款有着严格的条件和审批的手续,一定要选择有正规资质的贷款机构。同时要牢记以检验还贷能力、做流水等借口在未放款前就要求你转账的一定是诈骗。同时,不要在网络上随意填写个人姓名、手机号、银行卡等个人信息,避免被犯罪分子利用进行诈骗。
  
  四是冒充老板诈骗。这类诈骗数额通常较大,无论是给受害人本人还是当事企业都带来了巨大损失。犯罪嫌疑人在QQ上冒充公司老板把受害财务人员拉入虚假公司内部群,群内所有公司人员均为犯罪团伙其他成员,具有极强的迷惑性。获得受害人信任后,所谓“领导”便做出“业务转账、支付合同金、办理退款”等指示,要求受害人转账汇款。
  在此提示大家:各公司、企业要建立健全并严格执行财务管理规章制度,大额转账汇款前最好经过当面或电话核实程序,老板及员工都要注意安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,防止个人信息泄露。
  
  五是退款诈骗。此类诈骗中,诈骗分子往往能说出受害人姓名、所购商品等详细信息,十分具有迷惑性。他们事先通过非法途径获得大量消费者信息,继而冒充购物网站客服拨打受害人电话,谎称其拍下的货品存在品质问题需要退款。一部分犯罪分子会要求受害人提供银行卡号、密码、验证码等信息,盗刷其资金账户,还有的犯罪分子会以提高信誉才可退款为由要求受害人在支付宝等网贷平台贷款,使受害人蒙受更大的损失。
  在此提示大家:接到退款电话后应通过网络购物平台联系店家,或直接联系网络平台客服。不要添加任何所谓客服人员的微信及QQ号码,不要接受微信、二维码等非正规方式进行的退款程序,不点击任何退款链。
  ●通报几类春节购票时易发诈骗手法
  
  一是机票改签诈骗。犯罪分子事先通过非法途径获得乘客个人信息及航班信息,利用改号软件伪装身份,冒充航空公司客服向受害人拨打电话或者发送短信,谎称其订购的机票因毛病或其它因素被取消,需要办理改签或退票手续,同时承诺向受害人支付一定数额的赔偿金。一旦获取受害人信任,犯罪分子便以办理打款手续为由向其索要银行账号、手机号以及短信验证码等进一步实施诈骗。
  在此提示大家:接到航班取消的电话或者短信,要及时与航空公司官方客服联系以确认真伪,切勿拨打短信中未经核实的电话或自己随意上网搜寻的非官方电话。购买机票要选择正规网站,注意个人信息保护。同时,不要向任何人透露银行发送的验证码,这是保护您财产安全一道重要的“屏障”。
  
  二是特价车票诈骗。犯罪分子制造虚假的购票网站或购票链接,声称可以买到特价的机票或火车票,以此来骗取受害人的信任,继而要求受害人填写姓名、身份证号、银行卡号、密码等信息实施诈骗。
  在此提示大家:网络购票要选择官方平台,同时要注意个人信息的保护,不要随意填写个人信息,不要点击陌生链接。
  
  三是冒充熟人购票诈骗。犯罪分子通过QQ或微信等即时通讯工具冒充受害人在国外的家人或朋友,以购票系统毛病或资金不足等理由,敦促受害人代替自己向其指定的售票人汇款。
  在此提示大家:收到亲朋好友要求汇款的信息,一定要通过电话、视频等方式反复核实,确认真伪。春节期间,遇有国外亲友以购票为由要求你转账汇款的,可直接协助其去官方网站购票。
 

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